《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》印发，办法要求，2022年3月1日起金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。
